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Schweizer Rohstoffbranche ist attraktiv für Geldwäscher

Die Verbrechensmuster im Rohstoffhandel sind sehr komplex: Schwere Maschinen arbeiten in einem Steinbruch. (26. Juni 2014)

Verschleierung durch Holding-Strukturen

Dubiose Immobiliengesellschaften

Nationales Grundbuch rasch einführen

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SDA/dia